Los papeles de Panamá : ¿
Filtraciones consentidas ?
Primera parte
Luis Alberto Echazú Alvarado
Hemos concluido la lectura del
libro “Panamá Papers”, El Club Mundial
de los Evasores de Impuestos” de los hermanos Frederik y Bastian Obermayer,
periodistas alemanes del periódico Suddeusche Zeitung. Es indudablemente
sorprendente la enorme cantidad de información filtrada del corazón de las
propias empresas fantasma y otras fuentes como del bufete de abogados
Mossak-Fonseca por un hacker anónimo que se denomina como “John Doe” y enviada
al periódico alemán.
La información es de sociedades
offshore estándares. De acuerdo al libro,
el bufete Mossak-Fonseca ofrece empresas en unas 20 jurisdicciones diferentes,
principalmente Las Islas Virgenes Británicas, o Panamá, pero también Las Bahamas, Bermudas, Samoa,
Uruguay o Hong Kong, o los paraísos
fiscales en Estados Unidos de Nevada, Wyoming y Delaware y desde hace más tiempo todavía
Florida y los Paises Bajos, además del Emirato Ras al Jaima uno de los siete
emiratos de los Emiratos Arabes y también Luxemburgo y Liechtenstein. Las
empresas se venden desde alguna de las casi 50 oficinas que el bufete tiene
distribuidas por todo el mundo o desde la central situada en el corazón de la
ciudad de Panamá.
Finalmente trabajaron más de 400
periodistas de más de 90 países, ordenando la información y buscando en un
volumen gigantesco de nada menos que 2.7 terabytes, que fueron remitidos
ininterrumpidamente durante varios meses.
Si bien es cierto que el trabajo
es importante por la denuncia de los paraísos fiscales, no solo consentidos
sino utilizados por los grandes poderes y las grandes fortunas de empresas y de
familias, es curioso que de cuatro centenares de periodistas de más de 90
países, que tuvieron acceso a la información filtrada, ninguno de ellos se
hubiera interesado en la búsqueda de nombres en Estados Unidos, o el Reino
Unido, o Israel, o Canadá o Australia, pero si y especialmente de Rusia y
China, Venezuela, Argentina, y en estos
países, especialmente de los gobernantes. Se escruta a Putin, a Chávez a
Correa, a Lula, a los Kirchner, a XiYinping, y a sus entornos familiares, pero
ni por asomo a los Bush, Clinton, Obama, Merkel, Berlusconi, Strauss, Peña
Nieto, sí una pequeñísima y fugaz alusión a Cameron y Macri.
Se busca e investiga sobre ”los
cómplices de brutales dictadores y asesinos como Ghadafi, El Asaad o Mugabe” y
sus familiares y hasta amigos, pero ni una línea de las dictadores del Plan
Cóndor de Sudamérica (Pinochet, Vilela, Banzer, Garcia Meza, Stroessner y sus
familiares y amigos) o de los
archi-corruptos, Collor de Melo, Fujimori, Menem, o de Filipinas (Marcos), o de
Indonesia (Suharto) o es que estas dictaduras no fueron corruptas y por ello no
es necesario investigarlas? ¿Se puede afirmar la inocencia o la honestidad del
archicorrupto y millonario Ferdinand Marcos y su esposa o del genocida Suharto
?
¿No podían continuar la evidencia
de las 122 cuentas bancarias de la familia Pinochet en bancos de Suiza? o las
maletas de Yolanda Prada de Banzer, que fueron fotografiadas en un aeropuerto de Suiza ? ¿ Quizá se salvaron
todos estos, por no tener empresas offshore ? ¿ pero porque no los investigan
?. Por lo menos en el relato no existen iniciativas para hacerlo, no buscan sus
nombres, ni de sus familiares cercanos, a pesar de ser archi conocidos y muchos
de ellos estrellas de los medios.
Por ello no podemos menos que
advertir una intencionalidad política de este consorcio de periodistas, que por
su propio relato, buscan sin metodología alguna, nombres e iniciativas que se
les ocurre a los periodistas de cada país.
De acuerdo al libro no hay pista
alguna sobre empresas offshore en las cuáles estén involucrados personajes
políticos o gobernantes de Estados Unidos o quizá no los buscaron, ¿ porqué ?
Los autores advierten sobre los
peligros que corren los periodistas que
investigan a los gobernantes de Rusia y China, incluso relatan no solo las
amenazas recibidas sino hasta acciones punitivas. Al parecer en opinión de los
periodistas investigadores, estos peligros no existen en las democracias
occidentales. ¡¡ Más razón aún para
investigar, pero no lo hicieron. !!
Y no es que dudemos de las
denuncias y hasta evidencias de los hallazgos sobre el amigo íntimo de Putin,
el violonchelista Roldugin, padrino de la hija mayor de Putin, que de acuerdo
al libro está vinculado al menos en 5
empresas offshore, en 3 de ellas como propietario. El Banco Rossiya, un bufete
suizo y el bufete Mossack-Fonseca constituirían el entramado para la compra de
empresas pantalla, para transferir cientos de millones de dólares.
Tampoco dudamos que el cónyuge de
la sobrina de Deng Xiao Ping, el contrarrevolucionario que cambió de color a la China Popular del
presidente Mao, el señor Wallace Yu Yinping sea el director y accionista único
de Galaxia Space Movement, empresa pantalla offshore y de otros familiares del
actual Vice primer ministro chino y miembro del politburó Zhang Gaoli, dueño de otras empresas pantalla en
los paraísos fiscales o del hermano del ex vicepresidente Zen Chinghong cuyo hijo pagó hace años más de
veinte millones de dólares por una mansión en Sidney o finalmente de Deng
Jiaqui cuñado del actual presidente chino Xi Jinping, que sería propietario de
3 empresas offshore, aunque en este último caso, - ¿quizá por involuntaria
omisión ? no se señala el nombre de estas empresas.
Lo que cuestionamos es que lo que
los propios autores del libro señalan : “No
en vano desde la primera noche de contacto, el material crece exponencialmente y una y otra vez aparecen nombres sobre
los que merecería la pena investigar. Ministros iberoamericanos, aristócratas
alemanes, banqueros estadounidenses”. Ob. cit Pag 22.
¿ Pero porque no lo hacen ? Figura es cierto, un listado de bancos
alemanes comprometidos con el sucio negocio de las empresas fantasma a saber : Deutsche
Bank, Commerzbank, DZ Bank, Hypovereinsbank, Landesbank Baden-Wurttenberg,
más ningún aristócrata alemán. El libro señala con énfasis que : ”Por
consiguiente, que casi todos los grandes bancos alemanes han ayudado a sus
clientes sistemáticamente y durante años a
crear empresas fantasmas en paraísos fiscales”. “El Deutsche Bank ha
creado o administrado para sus clientes más de 400 empresas offshore” y
concluye .” la pregunta retórica de si no habría que considerar que el Deutsche
Bank era una organización criminal”. El Deutsche Bank era para Mossack-Fonseca
un cliente difícil pero, muy importante
Figuran algunos presidentes
iberoamericanos o más exactamente sudamericanos, sobre los que volveremos en
seguida, más ningún banquero
estadounidense. ¿Porqué ?
Por el contrario se registran con
lujo de detalles,- páginas y páginas - las empresas de familiares de
dignatarios chinos y se concentran en el amigo íntimo de Putin una y otra vez.
Pasemos a los presidentes y/o expresidentes iberoamericanos :
La pareja Kirchner, Néstor
Kirchner y Cristina Fernández : “El
primer puesto de la lista lo ocupan las
listas que señalan a los dos últimos presidentes de Argentina, el matrimonio
formado por Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner. En realidad, los
documentos sobre el caso en que se vieron envueltos fueron los primeros que
estudiamos detalladamente. Ahora ya tenemos los papeles de casi todas las
empresas. Pero no hemos encontrado ninguna
prueba decisiva de su vinculación con los Kirchner que nos permita, por así
decirlo sorprenderlos con las manos en la masa”.
Tal como señalamos, buscaron
afanosamente, no encontraron nada. Bueno, al menos lo reconocen, pero este no
es el problema. ¿No se les ocurrió buscar a Carlos Menem ? o al criminal
dictador Vilela ? Nos dicen que en el otoño de 2015, delante de una pared, hay
una la lista con más de setenta pistas que conducen a jefes de estado y a
presidentes. No hay rastros en el libro sino de unos cuantos. Veamos :
“Es cierto que no tenemos ninguna
prueba que relacione a Cristina Fernández de Kirchner, ni a Néstor Kirchner con
una de la ciento veintitrés empresas de Nevada, pero tenemos sobre su sucesor
en el cargo : A principios de diciembre de 2015, Marina Walker nos escribe
desde el ICIJ, para contarnos que nuestros compañeros del periódico argentino
La Nación han encontrado en los papeles el nombre de Mauricio Macri” .
Los datos muestran que Macri creo
una empresa en Las Bahamas en 1998 con dos personas muy cercanas a él. La
sociedad se llamaba Fleg Trading, y en esa época era el presidente de Boca
Juniors. Macri en su declaración jurada no mencionó que tenía esta empresa.
También figuran vinculados con empresas offshore Néstor Grindetti ex Ministro
de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mandato del gobernador
Macri y Daniel Angelici, sucesor de Macri en la presidencia de Boca Juniors,
Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos nombrado por Macri, Gustavo
Arribas, Director de los Servicios de Inteligencia, varios hermanos de Macri,
su primo Jorge, etc, etc. No en vano que el periódico argentino Pagina 12 lo
llame “Panamacri”.
Arnoldo Aleman Lacayo, “el gordo”
expresidente de Nicaragua tiene la empresa Nicstate Development y es según
transparencia Internacional uno de los diez políticos más corruptos de todos
los tiempos. “Desvió más de 100 millones de dólares de fondos públicos hacia su
bolsillo a través de la empresa Nicstate y otras empresas fiduciarias”.
La información sobre el
presidente de Ucrania, Petro Poroshenko y de Julia Timoshenko candidata
perdidosa a la presidencia es contundente.
Ambos representantes de la derecha fascista en Ucrania. Poroshenko tiene
en las Islas Virgenes Británicas a la empresa fantasma Prime Asset Partners
limited, que fundó apenas dos meses después de su triunfo electoral. Sería la
primera de un holding de empresas ucraniano-chipriotas del grupo Roshen uno de
los mayores productores europeos de golosinas. De ahí el nombre del Rey del
Chocolate que le impusieron a Poroshenko.
